于韶华先生，中国籍，1972年生，中专学历。历任公司业务代表、区域销售经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理，芜湖明珠塑料有限责任公司董事长，河北沧州东塑集团股份有限公司董事。

  最近五年，除在公司任副总经理、常务副总经理、董事职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司任董事、董事长，在河北沧州东塑集团股份有限公司任监事外，未在其他公司担任董事、监事和、级管理人员职务。

  于韶华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  于韶华先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定法律法规要求的任职条件。

  魏若奇先生，中国籍，1957年生，本科毕业，硕士学位，教授级高级工程师。现任全国塑料制品标准化技术委员会（ASA/TC48）委员、住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、中国塑料加工工业协会团体标准化技术委员会塑料管道制品分技术委员会秘书长。

  最近五年，除任全国塑料制品标准化技术委员会（ASA /TC48）委员、住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、中国塑料加工工业协会团体标准化技术委员会塑料管道制品分技术委员会秘书长外，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。

  魏若奇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  魏若奇先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律和法规要求的任职条件。

  陆宇建先生，中国籍，1971 年生，研究生学历，注册会计师（非执业会员）。 现任南开大学商学院会计学系副教授、杭州集智机电股份有限公司和沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。

  最近五年除在廊坊银行股份有限公司任外部监事、在杭州集智机电股份有限公司、天津普林电路股份有限公司和沧州明珠塑料股份有限公司任独立董事外，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。

  陆宇建先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  陆宇建先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定法律法规要求的任职条件。

  冯颖女士，中国籍，1965年生，大学本科学历，高级经济师。现任中国城市燃气协会国际部主任、企管委副主任、《城市燃气》杂志社副主编，西安华通新能源股份有限公司独立董事、多美时装备科技(广州)有限责任公司监事。

  最近五年冯颖女士除在西安华通新能源股份有限公司任独立董事职务，在中国城市燃气协会任国际部主任、企管委副主任、《城市燃气》杂志社副主编，在北京市燃气集团协会工作部任副经理，在多美时装备科技(广州)有限责任公司任监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  冯颖女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  冯颖女士不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律和法规要求的任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年6月12日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2022年6月22日11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  《关于监事会换届选举股东代表监事的公告》详见2022年6月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2022－045号。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年6月12日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2022年6月22日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2022年6月22日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是迟国敬、李林、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，本届董事会将于2022年7月8日届满，届时将成立第八届董事会。董事会同意公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名陈宏伟先生、于桂亭先生、赵如奇先生、丁圣沧先生、于增胜先生和于韶华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

  《沧州明珠关于董事会换届选举的公告》详见2022年6月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2022－043号。独立董事对此发表的独立意见详见2022年6月23日巨潮资讯网（）。

  董事会同意提名魏若奇先生、陆宇建先生和冯颖女士为公司第八届董事会独立董事候选人。其中魏若奇先生、冯颖女士任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止，陆宇建先生任期自股东大会审议通过之日至2023年5月10日止。同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

  具体内容详见公司于2022年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的公告《沧州明珠关于董事会换届选举的公告》，公告编号： 2022-043。独立董事对此发表的独立意见详见2022年6月23日巨潮资讯网（）。

  《沧州明珠关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见2022年6月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2022－046号。《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程（修订稿）》《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》详见2022年6月23日巨潮资讯网（）。

  具体内容详见公司于2022年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的公告《沧州明珠关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号： 2022-046，《股东大会议事规则》详见2023年6月23日巨潮资讯网（）。

  具体内容详见公司于2022年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的公告《沧州明珠关于关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号： 2022-046），《董事会议事规则》详见2023年6月23日巨潮资讯网（）。

  相关制度的修订和制订情况详见公司于2022年6月23日在 巨 潮 资 讯 网 (）上披露的《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《信息公开披露管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《对外投资管理办法》《对外捐赠管理制度》《总经理工作细则》《重大信息内部报告制度》《委托理财管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《内部审计制度》《内部控制评价管理制度》《控股子公司管理制度》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《审计委员会年度财务报告审议工作规程》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《财务资助管理制度》《财务管理制度》《年报信息公开披露重大差错责任追究制度》。

  本议案中关于修订《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《信息公开披露管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《对外投资管理办法》以及制订《对外捐赠管理制度》等子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  本次会议部分议案需股东大会审议通过方可实施，董事会提议于2022年7月8日召开临时股东大会，《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年6月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2022－047号。